Iniciació a compliance

1.Aspectes principals de la responsabilitat penal de les persones jurídiques. Reformes:
Llei orgànica - Llei orgànica 7/2012, Llei orgànica 1/2015, Llei orgànica 1/2019.
2.Fonament de la responsabilitat de les persones jurídiques.
Model d'autoresponsabilitat. Model d'heteroresponsabilitat. Abast dels delictes. Penes aplicables.
3.Contingut exigit a l'article 31 bis del Codi Penal espanyol.
4.Mapa de riscos. Fases d'elaboració i implementació.
5.Anàlisi de la funció i responsabilitats del compliance officer o responsable de compliment.
6.Contingut i principals aspectes del codi ètic. Funcionalitat. Règim sancionador.