1. Aspectos principales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reformas: ley orgánica - ley orgánica 7/2012, ley orgánica 1/2015, ley orgánica 1/2019.
2. Fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas. Modelo de autorresponsabilidad. Modelo de hetero responsabilidad. alcance de los delitos. Penas aplicables
3. Contenido exigido en el artículo 31 bis del código penal español
4. Mapa de riesgos. Fases de elaboración e implementación
5. Análisis de la función y responsabilidades del compliance officer o encargado de cumplimiento
6. Contenido y principales aspectos del código ético. Funcionalidad. Régimen sancionador.
Objetivos
Aprender los principios esenciales en materia de compliance.
Formarse en los principios esenciales del derecho penal y del derecho procesal penal relacionados con la materia de compliance.
Identificar los riesgos penales y extrapenales desde la perspectiva interna y extrema de la organización o empresa.
Datos
Fecha:A consultar
Duración:
8,00 h
Ubicación:A consultar
Modalidad:
Teleformación
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